El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires tiene un activo compromiso con la prevención, la detección y el combate contra los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En consonancia con el gobierno nacional y el gobierno provincial, y en cumplimiento de la normativa vigente, nuestro objetivo es desarrollar políticas activas de gestión basadas en la transparencia, la eficiencia y el profesionalismo de todos cuanto trabajan en el Instituto.

Realizamos diferentes actividades, entre las que se destacan la permanente capacitación de todos los actores vinculados con los juegos de azar, la colaboración con organismos nacionales y provinciales, la actualización de procesos y procedimientos tendientes a minimizar el riesgo, el uso de tecnología de punta y el desarrollo de sistemas informáticos con recursos propios.

Para consultas relacionadas con la materia, nuestro teléfono de contacto es el 0221-412-1157.

Descarga de Formularios

Formulario de Identificación - Personas Fisicas
Formulario Interno

 INFORMACIÓN PARA AGENCIAS OFICIALES

Al momento de pagar premios iguales o superiores a $300.000, usted deberá:
1º: Dentro de las 24 hs. hábiles de abonado el premio: enviar un mail a pla@loteria.gba.gov.ar o bien un fax al 0221-412-1183 con el formulario Interno completado.
2º:  Dentro de los 5 (cinco) días hábiles de abonado el premio: acercar en sobre cerrado a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC:
a) Formulario de Identificación, completado y firmado por el apostador.
b) Fotocopia del DNI del apostador.
c) Fotocopia del ticket/s ganador/es.
d) Fotocopia de la validación del/los premio/s.

La documentación debe ser enviada en sobre cerrado al siguiente destinatario:
Héctor Timarchi
Oficial de Cumplimiento P.L.A.
2do. Piso Oficina Prevención de Lavado de Activos
Instituto Provincial de Lotería y Casinos
Calle 46 Nº 581 entre 6 y 7 - (1900) LA PLATA

A los tres últimos puntos usted deberá colocarle la leyenda “Es copia”, firmarla y colocarle el sello de la Agencia.

Para que le quede una constancia de haber cumplido, recomendamos presentar 1 juego adicional de fotocopias de los puntos a, b, c y d. Se lo sellaremos al momento de recibirlo.
Recuerde que la UIF (Unidad de Información Financiera) PROHIBE EL PAGO DE ESTOS PREMIOS en el caso que no se obtenga esa información -Política de Identificación y Conocimiento del Cliente-:

Art. 12 de la Resolución UIF 199/2011: “En caso que el cliente se niegue a brindar la documentación solicitada o no la tenga consigo, el pago del premio quedará pendiente hasta tanto se cumpla con lo requerido.”